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Empresa
HR ConsultantDescripción de la Empresa
Somos una empresa dedicada a Asesoría en temas de Recursos Humanos y Reclutamiento de Personal de todo nivel, en todo el país Centroamérica y El CaribeDepartamento
GuatemalaLocalidad
Zona 10Salario
7000Tipo de Contratación
Tiempo CompletoDescripción de la Plaza
Objetivo de la Posción:Diseñar, implementar, supervisar y auditar el Programa de Cumplimiento Normativo y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
Evaluando la debida diligencia de clientes, inversionistas y proveedores, monitorear transacciones inmobiliarias y servir como enlace principal ante los entes reguladores e instituciones fiscalizadoras, a través de manuales de Procedimientos internos de la empresa, políticas del corporativo, Leyes y regulaciones nacionales sobre PLD/FT aplicables al sector inmobiliario, normativas de la Unidad de Información Financiera (UIF/IVE), políticas de gobierno corporativo y manuales de cumplimiento de la empresa, para mitigar el riesgo legal, reputacional y financiero del corporativo, garantizando la transparencia de las transacciones de compraventa/arrendamiento y asegurando el estricto cumplimiento normativo institucional.
Requerimos:
Cierre de Pensum de Licenciatura en Derecho, Contaduría Pública y Auditoría, Administración de Empresas, Finanzas o carrera afín.
Sólidos conocimientos de: Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), Cumplimiento Normativo (Compliance), Derecho Bancario/Inmobiliario o Auditoría de Riesgos.
Normativa legal nacional e internacional de PLD/FT aplicable a Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD - Sector Inmobiliario), tipologías de lavado de dinero en bienes raíces, identificación de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y estructuras societarias complejas. Certificación vigente en PLD/FT (Deseable CAMS, FIBA o equivalente local).
Indispensable manejo de software de listas restrictivas y monitoreo (World-Check, LexisNexis, Dow Jones, etc.), sistemas ERP/CRM corporativos, herramientas de la plataforma de la autoridad reguladora local y dominio avanzado de Microsoft Office (Excel analítico).
Mínimo 3 a 5 años de experiencia en puestos de Oficial de Cumplimiento, Analista Senior de PLD o Auditoría de Cumplimiento (preferiblemente en sector inmobiliario, desarrolladoras, constructoras, sector financiero o bancario)
Género indistinto
Rango de edad 28 años en adelante
Competencias:
Integridad
Pensamiento Crítico y Capacidad Analítica
Asertividad y Capacidad de Toma de Decisiones bajo presión.
Comunicación Efectiva y Habilidad de Negociación Interdepartamental.
Orientación al detalle, orden y meticulosidad en la integración de expedientes legalmente vinculantes.
Proactividad y Capacidad de Adaptación a cambios normativos y de entorno.
Deseable disponiblidad inmediata
90% oficina 10% campo
Vehículo
Mínimo Nivel Académico Requerido
Universidad CompletaMínimo Nivel de Inglés Requerido
BásicoMínima Experiencia Laboral Requerida
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